本公司董事会及全部董事保障本通告内容不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其内容的切实性、确凿性和完美性继承司法义务。

1、2024年8月28日，营口金辰呆板股份有限公司（以下简称“公司”）分袂召开了第五届董事会第八次集会和第五届监事会第七次集会，审议通过了《合于刊出一面股票期权和回购刊出一面束缚性股票及调度回购代价的议案》，监事会发布了附和的成睹。上海市锦天城讼师工作所出具了《上海市锦天城讼师工作所合于营口金辰呆板股份有限公司2021年股票期权与束缚性股票慰勉安置股票期权刊出和束缚性股票回购刊出及回购代价调度相干事项的司法成睹书》。邦金证券股份有限公司出具了《邦金证券股份有限公司合于营口金辰呆板股份有限公司2021年股票期权与束缚性股票慰勉安置股票期权刊出和束缚性股票回购刊出及调度回购代价相干事项之独立财政照料申诉》。

2、公司依照《中华百姓共和邦公邦法》等相干司法、原则的轨则就本次束缚性股票回购刊出事项实行了通告债权人圭臬，详细内容详睹公司于2024年8月29日正在上海证券交往所网站（）上披露的《营口金辰呆板股份有限公司合于节减注册本钱及通告债权人的通告》（通告编号：2024-092）。正在债权申报时间，公司未收到任何债权人对此事项提出反对的处境，也未收到任何公司债权人向公司提出归还债务或者供应相应担保的央浼。

3、公司于2024年12月3日正在上海证券交往所网站（）披露了《营口金辰呆板股份有限公司合于股权慰勉束缚性股票回购刊出履行通告》（通告编号：2024-121），本次公司回购刊出束缚性股票57,330股，本次回购刊出结束后，公司2021年股票期权与束缚性股票慰勉安置初度授予的束缚性股票糟粕0股。

克日，公司收到了中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司出具的《证券转换注册阐明》，本次回购刊出的束缚性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号码：B885089870），并于2024年12月5日结束刊出。公司后续将依法处分相干工商转换注册手续。

本公司董事会及全部董事保障本通告内容不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其内容的切实性、确凿性和完美性继承司法义务。

经中邦证券监视打点委员会（证监许可【2021】1419号）《合于准许营口金辰呆板股份有限公司非公然采行股票的批复》准许，由营口金辰呆板股份有限公司（以下简称“公司”）向财通基金打点有限公司、UBS AG、湖南阿凡达投资有限公司、诺德基金打点有限公司、中信修投基金打点有限公司、恒泰证券股份有限公司、中邦银河证券股份有限公司、共青城定向精选高成股权投资合资企业（有限合资）、杭虹及邦信证券股份有限公司10家投资机构发行百姓币日常股股票10,220,548股，每股发行代价37.18元，召募资金总额为百姓币379,999,974.64元，扣除各项发行用度百姓币12,021,151.47元后,本质召募资金净额为367,978,823.17元。上述资金到位处境业经容诚管帐师工作所（异常日常合资）【2021】110Z0008号《验资申诉》验证。公司对召募资金选用了专户存储打点。

为了楷模公司召募资金打点及应用，掩护投资者权柄，公司依照《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和应用的监禁央浼》等相合司法原则和公司《召募资金打点轨制》的轨则，对召募资金实行专户存储轨制，并与召募资金开户银行及保荐机构分袂订立了《召募资金专户存储三方监禁同意》，了了了各方的权力和负担。同意苛重条件与上海证券交往所的《召募资金专户存储三方监禁同意（范本）》不存正在庞大不同，公司正在应用召募资金时仍然庄敬遵循实行。

公司于2024年2月1日分袂召开了第五届董事会第三次集会录取五届监事会第三次集会，于2024年2月20日召开2024年第二次姑且股东大会，审议通过了《合于募投项目结项并将剩余召募资金恒久填补滚动资金的议案》，附和公司将2021年非公然采行股票召募资金投资项目“光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD摆设项目”结项，并将上述项目剩余召募资金恒久填补滚动资金。保荐机构邦金证券股份有限公司出具了《合于营口金辰呆板股份有限公司募投项目结项并将剩余召募资金恒久填补滚动资金的核查成睹》，详细内容详睹公司于2024年2月3日、2024年2月21日正在上海证券交往所网站（）披露的相干通告。

截至本通告日，公司已将2021年非公然采行股票召募资金专户中的余额恒久填补滚动资金。鉴于上述召募资金专户将不再应用，公司已于克日处分结束召募资金专户的刊出手续，上述召募资金专户将不再应用，与上述召募资金专户对应的《召募资金专户存储三方监禁同意》相应终止。

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